Три поставщика из Китая оказались одной компанией

Вы собрали три предложения на один товар от компаний с разными названиями, сайтами, менеджерами и витринами на торговой площадке. Выбрали среднее по цене, самое дешёвое придержали для переговоров, а третье записали в план на случай сбоя как проверенный резерв. Затем основной поставщик останавливает поставки из-за пожара, проверки, задержки груза или банкротства. Тут выясняется, что резерв тоже не может отгрузить товар: завода у него никогда не было. За обоими именами стоит один и тот же бизнес.

Такое случается и без обмана, потому что обычная для Китая структура бизнеса не совпадает с привычкой покупателя видеть за каждым названием компании отдельного контрагента.

Почему один владелец держит несколько компаний и почему это законно

Владельцы китайских производств создают несколько экспортных юридических лиц по налоговым, лицензионным или коммерческим причинам.

Часто владелец разделяет завод и торговый дом, потому что механизмы возврата экспортного НДС у экспортирующего завода и у торговой компании разные. У многих владельцев есть и то и другое. Производственному лицу принадлежат площадка и оборудование, у него работают люди. Торговые лица заключают экспортные контракты, работают с клиентами и держат валютные счета. Покупатель в результате заключает договор с торговым лицом, а активы принадлежат производственному.

Бывает, что завод продаёт крупному покупателю по одной цене и не может под тем же именем предложить небольшому покупателю другую. Для этого создают второе юридическое лицо с другим брендом, сайтом и отделом продаж. Заодно один владелец получает несколько строк в вашей поисковой выдаче.

Сертификаты и рынки тоже делят по лицам. У одного лица есть сертификация для внутреннего рынка, другое ведёт документацию для экспортного. Третье закреплено за клиентом, который потребовал эксклюзивного поставщика. Вести отдельные досье действительно аккуратнее, чем бесконечно править один документ.

Ещё одна причина в разделении ответственности. Создать новое юридическое лицо стоит дёшево. Если у старого накопились административные штрафы, судебные решения или испортилась репутация на торговой площадке, регистрация чистого лица становится рутинным ходом.

Роли в трёх компаниях часто распределены между членами одной семьи и бухгалтером. Китайский читатель сразу узнаёт в этом один семейный бизнес, а покупатель видит трёх несвязанных поставщиков и строит на этом решение о закупке.

Что перестаёт работать

Разброс цен внутри одной группы не отражает рынок, и конкуренции между предложениями на деле не было, потому что все три покупатель обсуждал с одной стороной.

Резервный поставщик делит с основным производственную линию, людей, подключение к электросети, местные разрешения и отношения с районной администрацией. Рассчитывать на него как на резерв нельзя: ограничение энергоснабжения, проверочная кампания, трудовой спор или пожар останавливают всех в один день.

Отсрочки и предоплаты, выданные трём компаниям, на деле выданы одному бизнесу, и риск равен их сумме. Ориентироваться на наибольшее из трёх значений нельзя. Это касается и страховых лимитов, и внутреннего потолка на одного поставщика.

Аудит проводится на конкретной площадке и по конкретному юридическому лицу. Если проверенное лицо передаёт заказ родственной компании, отчёт описывает производство, через которое ваш товар не проходил.

В отгрузочных документах изготовитель и экспортёр названы конкретные. Если товар сделала другая компания группы, разбираться с расхождением придётся тому, кто ввозит товар.

Почему требование может упереться в лицо без активов

Уставный капитал в китайской записи означает заявленное обязательство участников. Денег на счёте за этой цифрой может не быть: у торгового лица бывает внушительный уставный капитал при нулевом внесении.

Если договор подписан с торговым лицом, а завод принадлежит другому юридическому лицу, по решению против вашего контрагента взыскание можно обратить только на его собственное имущество. Завод в него не входит, а какое имущество есть у контрагента, вы не проверяли. Невнесённый капитал в принципе можно потребовать с участников. Ими бывают и компании, поэтому требование адресуется им, а не заводу.

Контрагентом бывает и индивидуальный предприниматель. У него нет ни участников, ни уставного капитала, а по обязательствам он отвечает иначе.

Чем общий завод отличается от общего владельца

Общий завод и общего владельца нужно различать. Три независимые торговые компании могут закупать у одного завода. Коммерческая конкуренция между ними настоящая, но производство сосредоточено в одном месте, поэтому резервом такой поставщик не является.

У трёх компаний одного владельца нет ни конкуренции, ни раздельных рисков, хотя юридически балансы и договоры остаются раздельными. Меры в этих двух ситуациях нужны разные. Прежде чем их выбирать, надо установить, что именно связывает поставщиков.

Покупатель замечает эти связи по мелким совпадениям в переписке, документах и реквизитах. Одно совпадение может оказаться случайным.

Что спросить у поставщиков и что записать в договор

До подписания контракта покупатель может спросить прямо:

• какое юридическое лицо будет продавцом по договору;
• кто будет получателем платежа и совпадает ли он с продавцом;
• кто будет отправителем в перевозочных документах;
• готов ли поставщик показать площадку в согласованную дату.

Стоит попросить каждого поставщика письменно подтвердить, что он не находится под общим контролем с другими, и раскрыть всех связанных лиц, которые будут выполнять часть работы. В договоре продавца называют полностью: зарегистрированное китайское наименование и единый код социального кредита (统一社会信用代码).

Если из ответа следует, что перед покупателем одна группа, он меняет подход и фиксирует новые условия.

Со всей группой ведут переговоры как с одним контрагентом, и весь объём, который раньше делился между тремя именами, становится доводом покупателя.

Договор заключают с тем юридическим лицом группы, у которого есть активы, либо получают от него поручительство. При этом оценивают внесённый капитал, а не заявленный.

Гарантии качества, права на разработку и конфиденциальность, собственность на оснастку, ограничение передачи заказа и права проверки распространяются на все компании под общим контролем. Поставщик обязан раскрывать связанные компании и сообщать о смене контроля.

Кредитные лимиты и предоплаты считают на уровне группы.

У настоящего второго источника должен быть другой владелец, и желательно, чтобы он находился в другой провинции или другой стране.

Аудит проводят на той площадке, где действительно идёт производство. В договор вносят право прийти без предупреждения и обязанность поставщика раскрывать передачу заказа.

Когда перепроверять поставщика

Выявить связи один раз недостаточно. Поставщика стоит перепроверить при следующих событиях:

• смена наименования;
• смена законного представителя (法定代表人) или состава участников;
• смена банка-получателя или страны получателя платежа;
• смена отправителя в перевозочных документах;
• появление сестринской компании или нового экспортного отдела;
• просьба заплатить третьему лицу.

Данные по активным поставщикам также требуется обновлять регулярно, без привязки к событию.